Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 октября 2023 года
Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по каждому вопросу повестки дня имелся и составил 100%
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания Общества в форме заочного голосования.
3. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
4. Об изменении наименования Общества в соответствии с требованиями ч. 1.1 ст. 13 Федерального закона РФ от 03.07.2016 №230-ФЗ (в редакции от 04.08.2023)
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Общества.
9. Расторжение договора с Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.
10. Утверждение Регистратора Общества.
11. Утверждение условий заключения договора с Регистратором Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования Клековкина Николая Игоревича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования Фролова Дениса Алексеевича
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Назначить лицом, уполномоченным на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Регистратора Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» ОГРН 1024201467510.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Изменить наименование Общества на
Полное фирменное наименование Общества:
• на русском языке - Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро»;
• на английском языке - Professional collection organization «First Client Bureau».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
• на русском языке – НАО ПКО «ПКБ»;
• на английском языке – PCO «FCB».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Общества
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: Расторгнуть Договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг №9 от 22.01.2010 года с Регистратором Общества - акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (наименование ранее – Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания») ОГРН 1024201467510
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924), Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100%)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить условия заключения договора с Регистратором Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924) в соответствии с проектом договора и тарифами на обслуживание.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 от 30 октября 2023 г.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 30.10.2023г.